28 jun 2011
La administración del Presidente Calderón asumió el compromiso de prevenir y combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con acciones concretas.
Por ello, se elaboró la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo que impide que las organizaciones criminales obtengan ganancias económicas.
Los compromisos que asumió el Presidente Calderón a través de dicha Estrategia han tomado forma en la Ley Federal de Extinción de Dominio y en las disposiciones de la Secretaría de Hacienda. Un elemento clave es la organización de grupos de trabajo especializados para dar seguimiento a actividades ilícitas que pudieran presentarse en nuestro sistema financiero. Por ejemplo, cuando una misma persona abre cuentas bancarias con diferentes nombres o intenta realizar transacciones en efectivo por montos y frecuencias que no corresponden a una conducta normal, estos grupos entrarán en acción.
También hemos trabajado en modificar el marco normativo que regula nuestro sistema financiero. Al reconocer nuevos tipos penales así como al castigar el uso de prestanombres, cerramos el paso a quienes pretenden obtener ganancias económicas con conductas criminales.
Mejoramos los sistemas de supervisión en el comercio internacional y nuestras capacidades para detectar dinero que no es reportado. De esta manera, ponemos una barrera a los recursos ilegales que pretenden ingresar a nuestra economía.
De igual forma, durante los últimos tres años la Secretaría de Hacienda ha trabajado en una reforma integral a disposiciones de carácter general aplicables a quienes integran el sector financiero. Así, bancos, cajas de ahorro, casas de cambio y todos aquellos organismos que lleven a cabo transacciones con dinero, ahora están obligados a reportar situaciones que consideren sospechosas y que pudieran ser indicio de un ilícito.
Estas disposiciones están orientadas a impactar a los delincuentes en un punto en el que son particularmente vulnerables: su bolsillo.
La Estrategia está dando buenos resultados e impide que los criminales hagan uso de los beneficios económicos obtenidos lucrando con la tranquilidad de la sociedad. Sin embargo, siguen en discusión desde agosto del año pasado, la Iniciativa de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos ordenamientos legales en materia penal y financiera. El objetivo de estas iniciativas es avanzar precisamente en la elaboración del catálogo de actividades vulnerables al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como en la tipificación de conductas que actualmente no están penalizadas a través de las nuevas técnicas especializadas de investigación.
Es necesario que el Congreso de la Unión entre de lleno al debate de ambos ordenamientos antes de que pase más tiempo a favor de los criminales. Tenemos claro que falta mucho por hacer, pero la aprobación de estas iniciativas representaría un avance fundamental en el combate a la capacidad operativa y económica de las organizaciones criminales.
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